外汇兑换有“快捷渠道”？芜湖警方抓获“二手中介”涉案金额20余万元

货拉客

新安晚报 安徽网 年夜 皖新闻讯 回国留学生有在国外没有花完的美金，短暂出国人士急需换取少量美金应急，想通过快捷渠道实现外汇兑换。有人竟然从中发明 “商机”，借助微信群充当兑换“二手中介”从中实施诈骗！
近日，芜湖弋江警方胜利 破获一起外汇兑换诈骗案，抓获嫌疑人许某，查获用于诈骗手机16部，作案微信号近50个，其相继诈骗了40余名留学生，涉案金额20余万元。
留学生兑换货币受愚
今年3月中旬，芜湖市公安局弋江分局综合袭击 队接到辖区一留学生小刘报警，称在网上找人兑换美元受愚 。


民警了解到，去年12月，小刘在美国念书的年夜 学微信群里，发了一条1500美元兑换相应人民币的信息，随后就有个自称在华盛顿年夜 学留学的中国留学生，微信号“格鲁特”的“热心同学”主动加小刘的微信，称只要收到钱后就会依据 当日汇率将等值人民币兑换给小刘。小刘在其朋友圈看到宣布 年夜 量留学生活照片和有关留学证件照片后，对“格鲁特”的身份深信不疑。依据 “格鲁特”要求，小刘直接将1500美元打入其美国账号。不想转完账后对方却以各类 理由拒绝换钱，进一步追问后反将小刘拉黑了。
小刘受骗后，几番设法查找，发明 对方所留的美国银行账号并非“格鲁特”本人的，而是另一名张姓留学生，该生称其恰好需要兑换货币，于是就依据 “格鲁特”的要求将人民币汇给了“格鲁特”，并兑换成了同等价值的美金。整个案件进程 中，唯一损失的只有小刘。而中介“格鲁特”却不知所踪。由于三人的交易都是通过美国银行或者海外支付平台完成，为追踪带来极年夜 困难。
受害人近50名 涉案金额20余万
民警通过对“格鲁特”的微信号和受害人受愚 钱财的银行流水走向，最终确定了嫌疑人系福建籍归国留学生许某。经劝戒 ，4月28日，嫌疑人许某到公安机关投案自首，民警当即扣押了许某的手机。
在许某的手机中，民警发明 ，嫌疑人曾使用近50个不合的微信号。在许某家中，民警搜查到16部用于作案的手机，通过这些手机信息，民警查询拜访 发明 许某曾经使用类似的手法诈骗过40余名留学生，涉案金额20余万元。因涉嫌的微信账号每次实施诈骗时使用的微信信息都不一样，一方面给受害人带来损失的同时，也给案件侦办带来极年夜 难度。
经审讯，许某交代自己今年28岁，福建晋江人，多年前在美国华盛顿年夜 学留学时，因在学校做卖手机生意时，被他人用换人民币这类方法 诈骗过，心里不甘产生报复情绪。2020年5月份，许某回国后，利用自身的留学经验，事先准备了16部手机、从网上黑渠道购买了近50个微信号，化身外汇兑换“二手中介商”，先在网上找到想兑换美金的A，声称想换取人民币，在骗取A的信任后，将A的身份证件、护照等进行保存；再在网上找到想换人民币的B，声称可以协助 兑换美元且使用A的身份信息骗取B信任，在B转账到许某提供的账户后就以各类 理由拒绝还款甚至拉黑对方。由于许某的留学经历，他人通过其微信朋友圈宣布 的照片和信息，很容易轻信并轻易上钩。许某声称通过这种办法 就算受愚 的B去查询他提供的信息也只会查到A的头上，自己则能够不被发明 从而高枕而卧 。
自2020年5月份起，许某通过外汇兑换实施诈骗方法 共骗了近50名留学生，诈骗所得20余万元，用于小我 挥霍。
目前，嫌疑人许某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中，追赃挽损工作也在同步进行中。
任佳 新安晚报 安徽网 年夜 皖新闻记者 孙芮
编辑：陶娜