隐秘的交易：起底USDT场外交易
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来源：PeckShield
虚拟货币面对面场外交易，看似平安 实则隐藏 危机。
“相较于在虚拟货币交易所转账，面对面现金交收可以绕开银行审查，实时确保交易完成，避免交易任意一方卷钱跑路，在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。”一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。
在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证，投资者需要在平台上认证小我 信息，依照 提示上传身份证、护照、住址证明等信息；使用 Bitcoin ATM 认购比特币，则需要支付高达 10% 至 15% 的手续费，并且ATM 机逐张清点现金，这就使得交易路径有迹可循。
据 PeckShield 派盾反洗钱申报 数据显示，2020 年未受监管的虚拟货币出境范围 高达 175 亿美元，较 2019 年增长 51%，且仍在快速增长。虚拟货币在灰色家当 主要涌现三种用途：贩毒、网赌和资金外逃。在这条隐秘的灰色家当 链里滋生出年夜 额的场外交易市场。
一手交钱一手交币，隐秘的场外交易
“我们做港元，”李英（化名）称，自己提供出比特币、泰达币（USDT）收法币（港元）的办事 ，“卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址，待转账确认后，收付款可当面清点、查收。相较于场内交易，我们不会干预干与 买家的资金来源、身份信息，并且 金额上不封顶，只要提前谈好佣金就好。”
像李英这样的炒币老手，开始转向买通 黑灰产世界上下游的“生意人”越来越多，他们在虚拟货币的隐匿之下，为黑灰家当 赓续 “输血”。
“很多人认为这种一手交钱一手交币的场外交易很平安 ，实际上存在很多潜在的风险。” PeckShield 派盾旗下反洗钱态势感知平台 CoinHolmes 的专家表示。
他解释道，从买家的角度来看，由于不清楚卖家的内情 ，很容易收到来路不明的虚拟货币，从而在不知情的情况下卷入洗钱案件中。
据 CoinHolmes 不雅 察发明 ，有一些曾介入OTC 交易的商家、玩家的银行卡在我国 2020 年启动的「冻卡潮」中被冻结，更有甚者，或因卷入洗钱案件配合相关执法部分 查询拜访 。
从卖家的角度来说，提着一年夜 箱现金在街上晃荡很容易被盯上。在 CoinHolmes 协助查询拜访 的案件中统计发明 ， OTC 交易资金量级往往都在七位数以上。近期 CoinHolmes 从协助警方解决 的场外交易案件中不雅 察发明 ，场外交易开始转向面对面现金交易，如果没有及时将现金平安 存储的话，就会涌现 被抢被劫的情况，并且 可能遭遇“杀猪盘”。近期，在我国内地和香港地区都产生 过 USDT 场外交易被劫事件。
“在我们近期协助查询拜访 的案件中，就涌现 通过社交平台伪造买家身份，胜利 进行几笔几十万元现金兑虚拟货币的场外交易，在构建买卖双方信任后，再提出年夜 额度交易把卖家引入提前做好的局的情况。一般这种交易都约在天昏昏暗的时候，且选择人烟较稀少的处所 ，待收到转账后协同同伙进行抢劫，这种买家年夜 多是有组织的东南亚团伙。”CoinHolmes 反洗钱专家表示。
值得注意的是，这种涉黑灰家当 的案件中，犯法 分子愈加青睐锚定美元、价值稳定、同样具备隐匿性的泰达币（USDT）。
据中国检察⽹数据显⽰，2020年来已经有 85 例与 USDT 联系关系 的犯法 案件，⽽在2020年之前只有 5 例。
在 CoinHolmes 协助解决 的泰达币（USDT）场外交易被劫案件中，CoinHolmes 结合已有的上亿地址标签，快速锁定目标相关交易地址，并协助执法机构和（USDT）的母公司Tether.Inc 进行司法调证，将可疑地址列入黑名单，及时、有效地拦截和阻断可疑的 USDT 的转移，为相关执法部分 侦破案件争取时间，增年夜 追回受害人损失的几率。
“飞车党”设局，交易老手中伏
据 CoinHolmes 统计，半个月内在香港地区产生 两起虚拟货币场外交易被劫案。
1 月 3 日傍晚，36 岁的李先生胜利 与 2 名南亚买家当面交易价值 100 万港元的比特币后，第二天（1 月 4 日）下午， 2 名南亚买家再次通过微信与李先生联系，欲再与其交易价值 300 万港元的比特币。
2 名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易，李先生通过网上户口转账 15 枚比特币至指定账户，买家赐与360 万港元现金，当李先生在车上点钱之际，买家行驶的私家车停靠在某一山坡上，彼时另一辆私家车靠近，跳下 3 名南亚年夜 汉破门抢走交付的 360 万现金及 2 手机后迅速逃离，随后买家将李先生踢下车驱车而去。
据悉，受害人自 2020 年 3 月至12 月期间，经网上交易平台牵线与南亚买家胜利 进行 5 至 6 笔虚拟货币交易，获利 10 万元港币，在交易 100 万港元的比特币后准备年夜 干一笔，岂料堕入陷阱。
半个月后，1 月 18 日，殷女士与人进行锚定美元的稳定币 USDT 现金交易时，被 3 名持刀、棍男子抢劫 350 万港元，劫持者将该女子反锁于一单位内，并迅速驱车而逃。据悉，殷女士曾与“买家”完成 3 次交易，每次交易金额约 60 至 70 万港元，由于双方历久 “合作愉快”，进而促成此次“年夜 额交易”。
据港媒报道，南亚假借交收虚拟货币行劫的事件早有先例，2018 年一名男子误信劫犯假扮的卖家，依对方指示携 140 万港元现钞当面交易，不虞 遭到伏击现金被当街抢走。
据 CoinHolmes 不雅 察发明 ，内地地区也曾产生 过场外交易“黑吃黑”的情况。据裁判文书网显示，2018 年 7 月 至 9 月期间，一个黑客团伙四次入侵打着“区块链”名义的诈骗平台，并窃取 资产 512 万元。
在入侵到手 后，黑客们联络了一家境外洗钱平台。境外洗钱平台要求分 7 成作为佣金，黑客们应下高额费用后，没想到洗钱平台吞失落 所有资产后“跑路”。被告邓某在法庭上供述，其时 他们五人在车上与洗钱平台联络，洗钱平台坚称自己没收到钱，其时 就怀疑他们受愚 了。
2020 年以来，我国上下开展了如火如荼的“反洗钱”和断卡行动。虚拟货币成为严打领域，部分虚拟货币 OTC 商因此受到波及，这也倒逼 OTC 转向面交，“铤而走险”无疑是将自己置于更年夜 险境。
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