百万元营销“诱惑”、踩着红线拉新，币圈交易所离全面整治不远了？
继多方监管加码袭击 、搜索社交平台齐齐封杀、银行支付机构频出禁令后，如今在国内四面楚歌的交易所们开始“自救”。近两日，北京商报记者注意到，目前包含 OKEx、币安等平台纷纷推出各类活动拉新促活，其中既包含 高达40%返佣的拉新计划，也不乏10万美元、25万美元（折合人民币分别为64.74万元、161.86万元）不等的交易赛“诱惑”，甚至有交易所推出体验金勉励 小白交易合约。在业内看来，岂论 目前还是未来，监管对虚拟货币交易将连续 坚持 高压袭击 ，一场场逆风而行的拉新背后，面临的合规风险、司法 风险值得警惕。向国内用户顶风拉新
“币安返佣升级，邀请石友 共享最高40%交易返佣，和石友 一起做币安老板”“加入欧易OKEx晨星计划，享40%超等 返佣，新增手续费进献 奖”……6月24日，北京商报记者登录币安、OKEx等币圈交易所发明 ，目前多个平台均在醒目位置推出邀请石友 的营销活动。
例如，OKEx推出高达40%返佣的晨星计划，主要邀请区块链、金融、基金、证券等行业的KOL，在哔哩哔哩/微博等社交媒体平台粉丝超1000人的内容创作者，拥有不低于300人以上社群资源的社群主，以及有拉新推广经验的人士报名介入 。介入 可享受OKEx全线产品40%返佣（包含 币币交易、杠杆交易、永续合约、交割合约等），同时，依据 “新增交易用户”和“新用户手续费”两个维度排名，活动还设置了2500元至5000元多种阶梯奖励金等，以及手续费进献 奖、拉新激励奖、交易激励奖、热门代币专项空投等专项活动奖励。
除了晨星计划外，OKEx首页还推出了邀请石友 获得100元奖励的拉新活动。只要邀请石友 注册欧易OKEx，石友 完成入金、充值、交易任务，用户便可获得100元的奖励，邀请方法 主要包含 链接邀请、邀请码以及分享海报邀请。
类似的拉新活动在币安平台同样存在。北京商报记者登录币安发明 ，该交易所也推出了号称“0成本致富”的邀请石友 配合 赚币拉新活动，主要是币安用户邀请石友 在币安注册并交易，邀请人与被邀请人可共享最高40%的交易返佣。邀请方法 同样是通过生成专属推荐链接的方法 ，返佣和返现逐笔实时计算。
同时，类似OKEx的晨星计划，币安平台也有“币安队长招募”活动，该活动早在2020年便已提议 ，主要邀请社群群主、KOL、区块链资深喜好 者介入 ，同样包含 40%返佣、2500至5000元的阶梯底薪、每月高达45000等值BNB（币安币）的额外社区奖励及专属激励等。
需要注意的是，针对虚拟代币交易活动，国内监管一直是严打状态。早在2017年9月，央行等七部委就曾明确任何组织和小我 不得不法 从事代币刊行 融资活动；近日央行官网再次发文称，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生不法 跨境转移资产、洗钱等违法犯法 活动风险，严重侵害人民群众家当平安 。
针对OKEx、币安平台面向国内用户交易以及各类拉新活动，北京商报记者向其求证采访，其中，币安相关负责人回复称，中国政府 对数字资产交易的态度从2017年到现在从未有变更 。币安2017年已经退出中国，相关拉新活动是币安针对全球用户的活动。
不过，北京商报记者实测发明 ，目前邀请石友 拉新活动仍面向国内用户注册。6月24日，记者向多人发送邀请海报，被邀请人均可选择手机号或者邮箱两类方法 注册，只需设置相应密码，并同意币安办事 协议便可注册胜利 。
针对为何国内用户仍可以介入 拉新活动一事，以及平台后续有何应对办法 ，币安前述相关负责人未给出进一步回应。
此外截至发稿，OKEx未对采访给出进一步回应，不过，OKEx平台客服告诉北京商报记者，目前平台运营正常，OKEx将继续为国内用户提供办事 ，若有任何问题会以通知布告 形式告诉 用户，可宁神 交易。
违规勉励 新手体验合约
除了高返佣拉新外，币安交易所目前也在砸钱促交易，并勉励 新手用户体验合约。
北京商报记者注意到，币安近期宣布 了多条交易赛活动的通知，设置了5万美元、10万美元、25万美元等不合档位奖励，活动时间主要在5月底至6月初的时间，其中包含 新用户专享福利，只要交易活动指定币种，新用户和排名靠前的用户以及指定排名的用户，都可以获得相应的奖励。
除了现货交易外，币安还针对新人推出合约新手奖励，奖励每周一、周二首次交易的新手用户。每期奖励为5000USDT，共产生100名中奖者，每位中奖用户将获得价值50USDT的合约体验金。
“高返利的激励模式，一直就是吸引用户加入新型生态异常 有效的手段。”北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者，从某种意义来说，虚拟货币交易平台的各类 拉新返佣活动，也是一种营销推广的手段。介入 交易的人越多，虚拟货币生态越庞杂，平台就有望创造更多的收益。但此举也意味着，在高额奖金的刺激下，将有越来越多新用户涌入币圈市场交易，甚至介入 高风险的杠杆合约交易。
所谓合约交易，是一种将交易品远期交易的模式，投资者可以通过买入做多或卖出做空的合约交易，获取“标的”价格涨跌所产生的收益。值得一提的是，此类合约具有双向交易、高杠杆等特征，其交易风险远不止价格剧烈波动，甚至背后还随同 着庄家做盘带来的非系统性风险等。
“虚拟货币价格的暴涨暴跌本就有投机风险，而各家交易所开设的上百倍杠杆合约交易，更是危机四伏。” 一业内资深剖析 人士告诉北京商报记者，虚拟货币交易市场风险相较传统资本市场已经很年夜 ，而杠杆合约交易则将这一风险进一步放年夜 。交易所通过高激励、体验金等手段吸引币圈小白入场，助推用户以小博年夜 这一方法 ，背后违规风险极高。
对于币圈交易所高杠杆合约问题，此前监管也曾明令禁止。一金融监管人士也向北京商报记者说道，监管对虚拟货币交易所的涉洗钱、高杠杆问题，一直涌现严打趋势，哪怕交易所在境外架设办事 器，只要面向境内居民提供虚拟代币交易，也在整顿范围之内。
交易所整治不远了？
众所知周，近期，自国务院金融稳定成长 委员会提出袭击 比特币挖矿和交易后，各地监管也纷纷跟进宣布 风险提示，防备 以“虚拟货币”“区块链”名义进行不法 集资，此外，多银行也被监管约谈不得为虚拟货币交易炒作提供办事 ，甚至连微博、百度、搜狗、知乎等社交和搜索平台也对币圈交易所集体封杀。
从最新监管形势来看，上海对外经贸年夜 学区块链技术与应用研究中心主任刘峰认为，各地监管部分 、多家银行支付机构纷纷宣布禁令，预示着此轮币圈监管政策已进入热潮 阶段。
在他看来，虚拟货币交易所顶风拉新促活，也从侧面上体现出监管加码的效果，进入交易所交易的新鲜血液减少，让交易所不得不提出高返佣的刺激计划。刘峰进一步提醒道，由于国内司法 不掩护 交易行为，因此无论是邀请人还是被邀请人都存在较年夜 的家当风险和一定的司法 风险。用户介入 交易一方面需要警惕入金后被交易者跑路，家当损失的风险；另外出金时也面临对方的资金存在违法犯法 所得的风险间接导致交易者违法。
在业内看来，继矿圈多地区整治之后，交易所整治也不远了。预测后续监管形势，刘峰认为，未来监管部分 对此类虚拟货币交易所的监管会坚持 高压态势，并不排除会进一步提升监管级别。在境内开展业务的虚拟货币交易机构可能面临较年夜 的司法 风险。
李亚则称，近日，央行就虚拟货币交易炒作问题约谈六家银行和支付机构，就其内容来看，对于虚拟货币交易平台涉及违法犯法 活动的袭击 力度会进一步加年夜 （譬如不法 跨境转移资产、洗钱、传销、诈骗等）；要切决绝 易资金支付链路，那么法币收支 金通道也会收紧。在他看来，无论是境内还是境外交易平台，运营团队应时刻注意宣传和营销手段的正当 合规性，避免虚假宣传，更避免触及犯法 红线。
北京商报记者 岳品瑜 刘四红
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